正文 第一百一一节 网络诈骗
廖秋也笑了：“你小子真是一员福将。自从来到咱们所上接二连三给我们带来惊喜。呵呵希望如你所言明晚咱们好好捞上一条大鱼。”……
通过关口村委会找到房东得知这帮人是上个月新来的租客签了四个月说是不会耽误拆迁只要工程队进村他们就马上搬走。
房租随行就市不算低房东很满意给派出所备案的时候就按照普通房客申报。
行动时间定在晚上九点。
综合执法大队三十多人封锁了关口村南区的三条出入通道。拉起封锁线设置临时路障村委会也派人跟着一起走挨家挨户敲门。
轮到那幢楼的时候情况与之前的出租房明显有差异。
房东在楼下敲门喊了半天也没人开。之前在街口远远看着楼上明明亮着灯等到楼下喊话开门灯立刻灭了。
廖秋立刻命令房东：“拿钥匙开门。”
警察和执法队员从敞开的大门蜂拥而入。
按照之前的计划各小组分别把控对应的房间。虎平涛带着高翔和李平波冲上二楼只见一个男人慌慌张张从走廊上闪身钻进二零二室正忙着要关门虎平涛猛扑过去侧身用肩膀将门撞开。
那人猝不及防被坚硬的门板撞在鼻子上当即惨叫一声脸上鲜血四溅。
这种小楼是城中村居民的自建房。典型的“口”字形建筑因为南北距离长从中段横过来的一零二、二零二和三零二房间面积最大。
虎平涛一把将其抓住以擒拿动作将其反扣的同时也被屋子里的一切惊呆了。
房间里没有床铺之类的家具两排高低不等的条形长桌摆在中间桌上摆满了多达几十个塑料隔架每个架子里都有一部手机。
以桌子为核心四个男女围坐在旁边根据手机屏幕上出现的信息一台台分开操作。
高翔被这场面震慑下意识地问：“你们在干什么？”
被虎平涛反扣胳膊按在墙上的男人忍住痛挣扎着大声叫嚷：“我们……我们在拍视频……我们是文化公司……”
虎平涛听了一阵冷笑：“你当我们是傻瓜吗？拍视频……哪家文化公司会像你们这样拍视频？睁大你的眼睛好好看看这里有任何一种拍摄设备吗？架杆在哪儿？为什么没有聚光灯和反光伞？你再给我说说谁是主播？还有你们拍摄视频的收益主要依靠哪部分？是流量广告？还是带货？”
高翔命令着房间里其他人离开座位双手抱头走到墙壁前面排队蹲下。
他按住距离最近的一名男子对虎平涛惊讶地说：“小虎你懂的不少啊！这些人到底在干什么？”
虎平涛从腰上取下手铐将鼻子受伤的男人铐住认真地回答：“这些手机的摆放和排列形式一看就不是拍视频。他们应该是通过网络进行诈骗。如果我没有猜错的话廖所他们会在别房间找到电脑以及其它相关设备。”
半小时后整幢楼里已经完成了初步清查工作。
总共有二十三名犯罪嫌疑人其中有六名女性。
在其它房间里搜出了七台电脑二十七部手机。加上虎平涛在二零二房间查到的这些手机总量多达六十四部。
另外在房间里搜出最多的东西就是银行卡。足足有五十九张。
尽管已经了足够的心理准备廖秋还是对眼前的这一切感到震撼。
他叫过陈信宏：“马上联系分局经侦大队这案子不是我们能插手的必须由他们派专人负责。”
陈信宏连连点头：“肯定是网络诈骗否则根本用不了这么多的设备。”
廖秋神情严肃：“告诉外面的人守死大门。涉案人员太多了我们的车子和人员都不够向局里请求支援。”
陈信宏拿出手机一边点开页面一边说：“这次小虎又立功了。要不是他机灵我们根本不会注意到眼皮底下居然藏着这么一条大鱼。”
廖秋紧绷的脸上露出一抹舒缓笑意：“呵呵我就说这小子是一员福将。我估计这案子涉及金额不会低于两千万今年年终评比咱们耳原路派出所肯定排名第一。”
……
廖秋是一个颇有想象力的人。
可他仍然无法突破现实极限对涉案金额的限定值想得太少。
经侦大队队长石宏伟得到消息立刻带人赶到现场对所有查获的电脑和手机进行数据检验。
高荣负责技控看着电脑屏幕上显示出密密麻麻的数据他感觉心脏差点儿停止呼吸。
“石队你来一下。”深深吸了口气高荣舒缓了一下之前难受的窒息感连忙转身叫来了正在与廖秋谈论案子的石宏伟。
来到工作台前看着电脑上列出的数据石宏伟也怔住了夹在手指缝里的香烟差点儿掉在地上。
“乖乖竟然这么多……”
查获的七台电脑其中有六台用于系统联网通过多部手机对其他用户进行呼叫重复发送诈骗信息。内容很简单：中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。你公司去年的税款未缴请于本月底前往地税局补缴十二万元。若违时我们将依法对你公司收取滞纳金以及罚款并按照相关法律法规追究刑事责任。”
一般人接到这种信息不外乎两种反应。
第一种视而不见理都不会理。只要稍有点儿法律常识都知道信息内容有着很大的漏洞。何况主叫方不是国内任何一家持牌运营商而是一个谁也不知道的陌生号码。
第二种也就是回应者。无论怀着任何心理担忧、恐惧、疑惑、茫然……都是想要强烈撇清把自己从问题当中摘除自证清白
这种诈骗手段很拙劣一千个人里也不见得有一个人回应按照骗子引导迷迷糊糊掉入瓮中的受害者就数量更少。可即便如此这比例极低的盲信者也给骗子提供了数额庞大到令人难以置信的资财。
电脑里保留的数据是往来于各个银行之间的存入款项及转款数字。诈骗团伙持有多个账号一旦受害人被骗打款立刻分散进入多家银行以手机转账的形式继续分流。以一万元为例先转为两个五千然后以“百元”为单位转入手机账户再通过其它方式转为合法收入。
高荣指着屏幕认真地说：“石队您看这儿他们注册了六家网店。两家经营小食品一家经营服装一家经营二手重型机械一家金银珠宝还有一家是风味饮料。小笔款项十万元以内的进入小食品、服装和饮料店通过购买并不存在的货物进行转款；大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上左手扶住高荣坐着的椅背逐行看着电脑屏幕上的数据神情凝重：“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间都是今年一月份……呵呵这是老手的做法。”
廖秋也走了过来看着屏幕上显示的内容他皱起眉头不解地问：“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市？”
石宏伟解释道：“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大价格常年保持稳定的股票在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进当然是最好的。如果没有人接盘他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话就是自己买自己把钱从左边口袋转到右边。这样一来手续合法谁也挑不出毛病骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问：“这种交易应该可以监控吧？证监机构不就是干这个的吗？”
石宏伟摇着头笑笑：“大笔资金容易监管可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧！分拆成两百个五十万账户只要交易股票不少于三支就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位区区几千万砸下去连个泡泡都没有。”
“你再看看这些人租房的布局：四个身体最壮实的男人住在一楼天井和走廊里备着两辆加满油的摩托还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来靠着外面大街的三楼窗户被改造过三零一房间里有一条绳梯只要发现情况不对他们跑得比兔子都快。”
坐在椅子上的高荣听了也频频点头：“之前检查电脑的时候我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开输入密码三分钟就能销毁所有数据。”
石宏伟笑道：“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”都听从这女人的安排。”
廖秋道：“我们当时在二楼抓住这女的电脑操作室在三楼她没来得及销毁数据。”
石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀叮嘱：“小高仔细点儿别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感至少上亿。”
后面这句话把廖秋吓了一跳：“不会吧竟然这么多？”
石宏伟拉着他走到旁边压低声音：“你瞧瞧这房间里的布局还有楼上楼下的安排如果不是你们派出所暗中布控没有打草惊蛇动作迅速这帮人只要稍有风吹草动几分钟之内就销毁证据逃得干干净净。”
“从去年到今年我们经侦队接到了多起网络诈骗报案可调查下来都没有结果。手机号是空的按照在电信局登记的资料机主不是住在偏远山区就是身份证早已遗失。说起来普法教育还得继续啊！很多人都拿身份证不当回事随便借用丢了也懒得重新办理反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片不值钱。”
“老廖你坐过飞机吧？每次起飞前空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带以及救生设备。一次两次也就罢了看多了就觉得烦可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了可还有很多人别说是飞机了他们就连高铁都没坐过也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些随便花个百来块钱就能从他们手里买到身份证。”
“扯远了……这帮人很精你看这楼下又是摩托又是电动车说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱关键时候丢卒保车只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱要的就是这种流动性强隐蔽性高的待拆房。按照正常思维都觉得这种地方很少有人住毕竟不长久房东也不会收太多租金所以选择这里租住的人口袋里都没有银子而且流动性大。”
“骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊！早些年的健力宝拉罐环中奖那么粗劣的骗术都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷很多被我们抓住的罪犯都算得上是心理学方面的专家。”
“这人啊都想着发财尤其是天上掉馅饼只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息是最普遍也是最原始使用最频繁的诈骗手段。按理说经过那么多年的普法宣传这种事情应该没人相信却偏偏有人硬往套里钻。”